Administratorii cu control semnificativ în companii înregistrate în Marea Britanie trebuie să își verifice termenele pentru noua procedură obligatorie de confirmare a identității la Companies House. Pentru unele persoane cu cetățenie română înscrise în registrul britanic, primele termene au ajuns deja la scadență în această perioadă.

Verificarea identității a devenit o cerință legală începând cu 18 noiembrie 2025. Pentru persoanele care erau deja administratori sau persoane cu control semnificativ, cunoscute drept People with Significant Control (PSC) a fost introdusă o perioadă de tranziție de 12 luni.

Scopul procedurii este simplu. Companies House vrea să confirme că persoana care apare în registrul unei companii este cine spune că este. Măsura a fost introdusă pentru a îngreuna folosirea unor identități false sau furate și pentru a crește corectitudinea informațiilor din registrul companiilor britanice. Verificarea nu înseamnă că firma sau administratorul sunt suspectați de ceva și nici că societatea este supusă unei investigații. Este o nouă obligație legală care se aplică persoanelor vizate de regulile Companies House.

Procedura poate presupune verificarea identității cu ajutorul unui document oficial, precum pașaportul sau permisul de conducere, prin serviciul GOV.UK One Login. Identitatea poate fi verificată și prin intermediul unui Authorised Corporate Service Provider, prescurtat ACSP, adică un furnizor autorizat să efectueze verificarea în numele Companies House.

După finalizarea procedurii, persoana primește un cod personal Companies House. Acesta este unic și trebuie păstrat, deoarece va fi necesar pentru confirmarea identității în legătură cu rolurile deținute în companii.

Pentru directorii existenți, termenul este legat de următorul confirmation statement al companiei. Confirmation statement este declarația periodică prin care o companie confirmă către Companies House că informațiile importante din registru sunt corecte și actualizate.

Regulile sunt diferite pentru PSC. O persoană cu control semnificativ este, în general, cineva care deține sau controlează o parte importantă a companiei, de exemplu prin acțiuni, drepturi de vot sau alte forme de control. Pentru aceste persoane există o perioadă individuală în care trebuie furnizat codul personal către Companies House.

Dacă aceeași persoană este atât director, cât și PSC, obligațiile pentru cele două roluri sunt separate. Codul personal poate fi același, însă trebuie furnizat pentru fiecare rol conform procedurii aplicabile.

Termenele nu sunt identice pentru toate persoanele. O verificare a registrului oficial arată că pentru mai mulți cetățeni români care figurează ca persoane cu control semnificativ în companii britanice au existat deja termene în luna august. Pentru alții, perioada de verificare începe sau se încheie în următoarele săptămâni.

Respectarea termenului este importantă deoarece verificarea identității este o cerință legală. Companies House avertizează că persoanele care nu respectă obligațiile de verificare se pot confrunta cu consecințe, inclusiv imposibilitatea de a face anumite înregistrări sau de a începe activitatea ca director, precum și posibile sancțiuni în situațiile prevăzute de lege.

Companies House estimează că între șase și șapte milioane de persoane trebuie să își verifice identitatea până la jumătatea lunii noiembrie 2026.

Românii care sunt directori, administratori sau persoane cu control semnificativ în companii britanice nu ar trebui să presupună că au același termen ca alți proprietari de firme. Data aplicabilă fiecărei persoane poate fi verificată în registrul oficial Companies House.